Finextra – Global Fight Against Trade-Based Financial Crime, Sep 2024

Отчет Finextra за сентябрь 2024 года в сотрудничестве с Eastnets анализирует глобальные стратегии противодействия финансовым преступлениям в торговле, акцентируя внимание на вызовах и технологических решениях. В отчете подчеркивается, что финансовые преступления в сфере торговли ежегодно обходятся мировой экономике в $1,6 трлн, подрывая экономическую стабильность. 42% финансовых учреждений сталкиваются с внутренней фрагментацией, усложняющей управление рисками. Многие банки обращаются к ИИ и автоматизации для улучшения обнаружения подозрительных торговых операций, хотя внедрение технологий остается трудоемким процессом. Основные рекомендации включают интеграцию данных и использование ИИ для борьбы с финансовыми преступлениями на глобальном уровне.